中国工商银行加大力度防范和打击金融犯罪
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时间：2001-08-04 15:49:00
中新社北京八月三日电(邓梅芳 龚新)中国工商银行今天宣称，该行四月份开展的依法合规大检查活动，已取得显著成效。
据统计，工商银行共对二万二千七百个营业机构网点进行了检查，发现各类问题逾万项，查处违法、违规、违章责任人二万一千三百一十三人，受经济处罚一万九千零四人，处罚金额一百六十六万元人民币。
中国从今年四月起加大了整顿和规范市场经济秩序的力度。工商银行相关负责人称，该行以规范业务管理，强化内控制度为目的，深入检查金融违法和犯罪活动，极大地震慑了金融犯罪分子和有违法违规行为的员工。在两个多月时间内，该行各级分支机构采取自查、交叉检查和上级行抽查相结合等方式，将检查面覆盖到所有机构、网点和业务环节。
据悉，针对检查中发现的问题，工商银行各级行及时研究相关措施，限期纠正，从严处理违章、违规责任人员，并从强化内控角度及时清理、修订内控措施和办法，完善银行内部风险控制、预警体系和制度。
据统计，工商银行共对二万二千七百个营业机构网点进行了检查，发现各类问题逾万项，查处违法、违规、违章责任人二万一千三百一十三人，受经济处罚一万九千零四人，处罚金额一百六十六万元人民币。
中国从今年四月起加大了整顿和规范市场经济秩序的力度。工商银行相关负责人称，该行以规范业务管理，强化内控制度为目的，深入检查金融违法和犯罪活动，极大地震慑了金融犯罪分子和有违法违规行为的员工。在两个多月时间内，该行各级分支机构采取自查、交叉检查和上级行抽查相结合等方式，将检查面覆盖到所有机构、网点和业务环节。
据悉，针对检查中发现的问题，工商银行各级行及时研究相关措施，限期纠正，从严处理违章、违规责任人员，并从强化内控角度及时清理、修订内控措施和办法，完善银行内部风险控制、预警体系和制度。
