我国加速构建反洗钱法律体系
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时间：2003-02-05 11:37:00
据新华社北京2月4日电（记者 张建平）为更加有效地抵御国际犯罪分子跨境洗钱活动的冲击，我国正在加速构建反洗钱法律体系。
1月13日至15日，中国人民银行在三天内连续公布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。这些规定和管理办法都将从2003年3月1日起正式实施。
国家外汇管理局有关负责人认为，中国人民银行公布的这三个规定和管理办法促进了我国外汇领域反洗钱法律规定的完善，促进了金融领域反洗钱法律框架的建立，初步构建了我国反洗钱的法律体系。
“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
1月13日至15日，中国人民银行在三天内连续公布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。这些规定和管理办法都将从2003年3月1日起正式实施。
国家外汇管理局有关负责人认为，中国人民银行公布的这三个规定和管理办法促进了我国外汇领域反洗钱法律规定的完善，促进了金融领域反洗钱法律框架的建立，初步构建了我国反洗钱的法律体系。
“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
